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君诚商务:一文说清到底什么是商业尽职调查
作者:长沙私家侦探  发布于:2018-07-26  
  尽职调查又称之为谨慎性调查,一般指投资人与目标企业达成初步合作意向后,经过协商一致后,投资者对目标企业一切与本次投资相关事项进行资料分析和现场调查的商业活动。
 
  尽调的目的是为了了解企业的真实情况是否符合卖方的描述以及买方之前的预期,掌握所要购买标的的全部情况。买方希望通过尽调来消除对标的物的信息的不对称。
 
  尽调可分为法律尽调、财务尽调和商业尽调,其中,商业尽调是最为全面的行为。它是对企业的内部、外部的全面调查,包括财务情况、经营管理情况、法律风险情况和企业商业模式情况。
长沙私家侦探、长沙调查公司
 
  投资者在投资标的公司时,自己或者聘请专业团队(长沙调查公司)对标的公司进行尽调的。通常需要注意:
 
  1)尽调小组应该有专家组成;2)签署保密协议;3)标的公司尽可能按照尽调团队的要求准备资料;4)尽调团队恪守职责开展工作;5)尽调需要形成书面报告。
 
  那么,尽调工作是否可以全面避免风险出现?答案当然是否定的。因为即便标的公司提供的资料都是真实客观的,也避免不了公司在财务存在“粉饰”的行为。商业的尽调只能做到将风险控制在投资者可承受的范围,而且必须明确一点的是尽调工作并不能保证投资者该投资行为是万无一失的,也不能成为标的公司管理团队的免除责任的手段。
 
  目前,商业尽调工作存在一定的问题:1)尽调小组可能只是走走过场,并没有用心开展工作;2)标的公司故意隐瞒实际情况,甚至只是财务造假,一般尽调工作在现场开展工作的约为3-5天,如果存在故意隐瞒,尽调团队也难以发现。对于尽调时间的选择,买方希望越长越好,卖方希望越短越好。根据咸蛋兄妹以往的经验,对于私企尽调时间可能选择稍微长些,对于公众公司的话,可以适当而缩短尽调时间。
 
  对于商业尽调,我们总结出几个需要关注的地方:
 
  1、人力资源尽调
 
  人力资源的尽调在商业尽调中有着非常重要的作用。他们可以涉及到投资者成功投了标的物后,其人员处理的成本问题;如果发生辞退,这些辞退成本有多高;如果重新培养新人,需要付出多少成本。
 
  2、知识产权尽调
 
  对于知识产权的尽调一定要聘请知识产权的专家(如:知识产权律师)来减少投资者风险。
 
  3、IT尽调
 
  IT尽调一般以高新技术企业和高科技企业为主,随着信息技术的发展,投资者越来越重视IT的尽调情况,特别是标的公司的ERP系统、财务系统和OA系统,这是不可或缺的,因为一个战略投资者希望及时的获取标的公司信息,如果该这些IT系统与自己所用的不兼容的话,将带来不少的麻烦。
 
  4、环境尽调
 
  这里的环境尽调是指,企业环保情况的尽调和软环境的尽调。
 
  随着国家越来越重视环保问题,环保投入也是越来越多,很多时候,企业在投资标的公司如果发生了环保处罚事件,这时很有可能导致投资失败;软环境的情况,有一些标的企业所在的地区,可能限制过多、投融资政策不完善也会影响投资的效益的。
 
  一些投资人,没有开展尽调工作或则没有专业技能过硬的团队成员进行尽调工作。这时候就需要聘请靠谱的买方顾问来代替投资者的行为,从而降低该投资项目的风险。


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